Cine este oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc? Afacerile din România

Marionela Toma, Oana Manițiu, Matei Capotă

Context.ro îți prezintă profilul oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc.

Ilustrație: Diana Dupu

Vladimir Plahotniuc este un oligarh moldovean care a făcut afaceri cu Sorin Ovidiu Vântu (un mogul condamnat penal în România), are proprietăți de lux în România și este acuzat de fraude de sute de milioane de euro, de conducerea unei organizații criminale, dar și că ar fi controlat scena politică din Moldova. Are un iaht de 50 de milioane de euro, a folosit peste 20 de identități false și e acuzat de legături cu Rusia. A fugit din țara vecină în 2019 și nu candidează la alegerile parlamentare din acest an, dar este unul dintre personajele principale de pe agenda publică electorală.

Vladimir Plahotniuc este un politician și om de afaceri moldovean, fugit din Republica Moldova în 2019 și reținut în iulie 2025 pe aeroportul din Atena. Oligarhul a fost prins cu pașapoarte și buletine false, unul fiind chiar românesc. Curtea de Apel din Atena a aprobat, pe 13 august, și cea de-a doua cerere de extrădare a autorităților din Moldova, care vor să-l aducă pe Plahotniuc în țară pentru a fi judecat.

El a fost anchetat și într-un dosar gigantic care vizează fraude bancare, spălare de bani și constituirea unei organizații criminale. Vladimir Plahotniuc riscă între cinci și zece ani de închisoareiar procurorii îl indică drept beneficiar direct al „furtului miliardului” din sistemul bancar moldovenesc, cea mai mare fraudă din istoria Republicii Moldova, în urma căreia au dispărut din bănci aproximativ un miliard de dolari.

Potrivit opensanctions.org (o inițiativă care urmărește modul în care sunt sancționați oligarhii și dictatorii din întreaga lume), Departamentul Trezoreriei SUA l-a desemnat în 2019 pe Vladimir Plahotniuc drept un „oligarh moldovean” implicat în capturarea statului, iar fostul Secretar de Stat al SUA Mike Pompeo l-a acuzat pe rețeaua X de compromiterea independenței instituțiilor democratice din Moldova și de punerea în pericol a statului de drept. 

În 2020, mai multe state și organizații internaționale, printre care Uniunea Europeană, Canada și Elveția, l-au sancționat și i-au pus sub sechestru o parte din avere (nu mai are acces la bani și nu poate să-și vândă vilele). A primit interdicții de călătorie, ca urmare a implicării sale în acte de corupție, spălare de bani și subminarea statului de drept în Republica Moldova.

Ce este un oligarh

În sens clasic, oligarhia se referă la deținerea puterii de către un număr mic de persoane (gr. olígos – puțini, arkho – a conduce, a domina). La finalul secolului XIX, în America, oligarhii desemnau patronii din industrie și magnații care ajungeau în fruntea publicațiilor de presă, devenind capabili să influențeze opinia publică. 

Sensul termenului s-a păstrat, astfel încât, în prezent, termenul oligarh este folosit pentru a desemna persoane cu influenţă, fie membri ai guvernării, fie indivizi ale căror afaceri, averi semnificative sau conexiuni le oferă putere asupra deciziilor luate de clasa politică. 

Primii oligarhi ruşi au apărut odată cu marile privatizări din mandatul lui Boris Elțîn, creând ceea ce se numește azi „mafia gulerelor albe” – afaceriști influenți, cu puternice conexiuni politice și pârghii în presă, care manipulează decisiv traseul politic al Federației Ruse și nu numai. 

Pe plan politic, Plahotniuc a condus Partidul Democrat din Moldova. A controlat o parte din guvernul de la Chișinău și este acuzat că, în perioada 2016-2019, a controlat judecători, procurori și polițiști. Supranumit „Păpușarul”, a fost descris de presă drept „cardinalul din umbră” al politicii moldovenești, cu influență decisivă asupra deciziilor majore ale statului. De-a lungul anilor, a finanțat partide și personaje politice diferite, de la comuniști la democrați, asigurându-și un rol central în deciziile politice.

Legăturile cu Rusia și imperiul media

Vladimir Plahotniuc este privit de mult timp ca una dintre piesele-cheie ale Kremlinului în jocul de influență asupra Chișinăului. Deși pe numele lui era emis un mandat de arestare din partea autorităților ruse, în octombrie 2024, cu puțin înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, el a zburat clandestin la Moscova pentru a se întâlni cu Dmitri Kozak, adjunct al administrației prezidențiale ruse. 

Investigații jurnalistice și interceptări arată că acele discuții erau doar un pas preliminar către negocieri directe cu Vladimir Putin, menite să-i faciliteze revenirea în politica moldovenească, care, în lipsa lui, „s-a transformat într-un fel de circ”, informează The Insider.

Într-o conferință de presă care a avut loc după ședința Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a calificat aceste vizite la Moscova drept o „confirmare în plus” a colaborării oligarhului cu Kremlinul, în preajma alegerilor prezidențiale de anul trecut și din acest an.

Federația Rusă a cerut, de asemenea, extrădarea lui Plahotniuc la Moscova. Pe numele lui au fost deschise două dosare penale pentru tentativă de omor, trafic internațional de droguri și spălare de bani. Acolo, el riscă detenție pe viață, însă un reprezentant al Poliției de la Chișinău a declarat pentru The Insider că „cererea rusă este pur și simplu o încercare de a-i oferi lui Plahotniuc protecție și libertate”. Plahotniuc a refuzat să fie extrădat în Rusia și a cerut, în schimb, să fie predat autorităților moldovene, unde riscă între cinci și zece ani de închisoare.

Potrivit Foreign Policy Research Institute, în 2017, Plahotniuc controla aproape 70% din piața media din Republica Moldova şi retransmitea programe rusești pe canalele sale. În același timp, Plahotniuc a promovat o lege anti-propagandă.

În 2010, a înființat, alături de omul de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu al doilea post de televiziune ca dată a apariției din Republica Moldova: Publika TV. Postul de televiziune de știri avea o acoperire de 65-70% din teritoriul Republicii Moldova, iar postul de radio afiliat Publika putea fi recepționat în 40% din teritoriu. Licența i-a fost însă suspendată în 2023. 

În afara scenei politice, Plahotniuc a condus aproape un deceniu compania Petrom Moldova, vândută în 2008 pentru 24 de milioane de euro. În plus, a avut afaceri în industria tutunului,imobiliare, dar și hoteluri, cluburi de noapte și companii de pază privată.

Relația Plaha-Șor

Unul dintre partenerii lui Plahotniuc (denumit și Plaha) este Ilan Șor, la rândul lui oligarh și fost politician din Republica Moldova, condamnat în absență pentru implicarea într-o fraudă bancară masivă, denumită generic „Furtul Miliardului” – cea mai mare fraudă din istoria Republicii Moldova. 

Șor este asociat politic și financiar cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, considerat principalul beneficiar al influenței exercitate asupra instituțiilor statului moldovean. Procurorii din Moldova susțin că în anii 2011-2012, Vladimir Plahotniuc, urmărind evitarea expunerii sale în prim-plan, l-a atras în activitatea criminală a organizaţiei pe Ilan Şor, care și-a construit propria grupare criminală, dar care făcea parte în acelaşi timp și din cercul intim al lui Plahotniuc.

Anchetatorii din Chișinău îi acuză pe  Plahotniuc și Șor că au urmărit să preia controlul mai multor bănci, pe care apoi să le lase fără bani prin fraude financiare complexe. Mai multe detalii în investigația RISE Moldova.

Averea familiei Plahotniuc 

Averea familiei Plahotniuc este estimată la aproximativ două miliarde de dolari într-un studiu mai recent (studiul spune că el dispune de asseturi cu această valoare, nu că ar avea în conturi această sumă).

Jurnaliștii de peste Prut și din România au arătat că Plahotniuc deține iahtul Honor, evaluat la aproape 50 de milioane de euro, o moșie în „Los Pinos del Alcuzcuz”, Spania, și o vilă în Pipera. 

Potrivit RISE, terenul de 1.000 de metri pătrați și casa cu piscină au fost achiziționate în 2011 pentru 1,3 milioane de euro de către firma cipriotă Sigmateli LTD, reprezentată de Andrian Candu, pe atunci deputat în Parlamentul Moldovei și finul lui Plahotniuc.

Identități false 

Plahotniuc a folosit de-a lungul timpului zeci de identități false. După ce a fost reținut în Atena, poliția a descoperit la percheziție 20 de acte de identitate și pașapoarte din diferite țări și cu diferite nume, care erau utilizate de Plahotniuc. Oligarhul avea un act de identitate românesc, pentru care este investigat în prezent de procurorii români. 

Plahotniuc și-a fabricat prima identitate falsă încă din 2009, când a folosit adresa vilei de la București pentru a-și obține un act de identitate pe numele Vlad Ulinici. A fost deschisă o anchetă la acel moment, care însă nu este clar cum s-a finalizat.